Chi tiết về Hành Vi Mua Bán Trái Phép Hóa Đơn: Thông Tin Quan Trọng để Hiểu

      Theo Phòng Cảnh sát Kinh tế TP Hồ Chí Minh, tội phạm mua bán trái phép hóa đơn ngày càng gia tăng với sự phức tạp ngày một cao. Đây không chỉ là nguồn gốc của nhiều hình thức tội phạm nguy hiểm như tham nhũng, trốn thuế, lừa đảo tài sản, mà còn liên quan đến việc vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Cùng khám phá thêm về thực trạng này và cách đối phó hiệu quả trong bài viết dưới đây.

Khám Phá Những Số Liệu 'Khủng' Từ Tội Phạm Mua Bán Trái Phép Hóa Đơn

      Trong bối cảnh chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử, tội phạm mua bán trái phép hóa đơn đang có xu hướng gia tăng đặc biệt tại TP Hồ Chí Minh. Mới đây, Công an quận 10 đã triệt phá đường dây trị giá hơn 1.200 tỷ đồng, với 26 công ty 'ma' thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT. Đối tượng chủ mưu, Nguyễn Xuân Vinh, và đồng phạm đã xuất hơn 3.700 hóa đơn giả mạo, thu lợi hơn 1.200 tỷ đồng.

Đội ngũ mua bán hóa đơn trái phép do Nguyễn Xuân Vinh cầm đầu

      Nhóm tội phạm này sử dụng thủ đoạn tinh vi, từ việc mua lại pháp nhân công ty đến sử dụng chính sách đăng ký doanh nghiệp để tạo ra các công ty 'ma'. Quá trình khai báo thuế cũng được họ thao túng để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng.

      Ngoài ra, một đường dây khác do Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang cầm đầu đã mua bán trái phép hóa đơn trị giá hơn 4.000 tỷ đồng. Nhóm này không chỉ gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước mà còn có liên kết với các công chức quản lý thuế và ngân hàng. Cơ quan Công an xác định, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, nhóm này đã sử dụng 41 công ty 'ma' để mua, bán trái phép 34.292 hóa đơn GTGT cho hàng nghìn doanh nghiệp trên cả nước.

      Đây là một trong những vụ án lớn trong chiến dịch chống tội phạm mua bán hóa đơn đang diễn ra tại TP Hồ Chí Minh, với hơn 30 bị can đã bị khởi tố và các cuộc điều tra tiếp tục mở rộng, liên quan đến hàng nghìn doanh nghiệp sử dụng hóa đơn không hợp pháp.

Tình Hình Tội Phạm Mua Bán Trái Phép Hóa Đơn: Phương Thức Mới và Thách Thức Đối Mặt

Các con dấu do Cơ quan Công An thu giữ trong vụ mua bán hóa đơn

      Các bước tiến trong chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử đang mở ra nhiều cơ hội cho tội phạm mua bán trái phép hóa đơn. Thượng tá Lê Minh Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết rằng tình hình tội phạm này ngày càng phức tạp và lớn mạnh, đặc biệt sau khi hóa đơn điện tử trở thành một lựa chọn phổ biến. Đối tượng thực hiện mua bán hóa đơn không cần gặp trực tiếp, mà có thể thực hiện qua các mạng xã hội như Zalo, Facebook, Telegram, tạo ra những thách thức mới đối với cơ quan chức năng.

      Các đường dây mua bán trái phép hóa đơn không chỉ nhằm trốn thuế và lừa đảo chiếm đoạt tiền hoàn thuế, mà còn nhằm tạo doanh số để vay tiền, phát hành trái phiếu, chuyển tiền trái phép qua biên giới, hoặc hợp thức hóa chứng từ nhằm thực hiện hành vi tham nhũng. Hiện nay, việc tìm kiếm mua bán hóa đơn trái phép trên Internet đã trở thành một thực tế, với hàng trăm trang web và hàng nghìn thành viên.

      Lãnh đạo Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh đánh giá cao sự tổ chức và tinh vi của các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hóa đơn. Họ không chỉ sử dụng các phương tiện như chứng minh nhân dân, chứng minh thư, mà còn mua lại các công ty tạm dừng hoạt động và thậm chí sử dụng mạng xã hội để chào mời mua bán hóa đơn.

      Để đối phó với tình hình ngày càng phức tạp, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã phát đi cảnh báo về hành vi sử dụng hóa đơn giả mạo, nhấn mạnh các hành vi như sử dụng hóa đơn, chứng từ giả, sử dụng hóa đơn điện tử không đăng ký, và sử dụng hóa đơn chứng từ khống. Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế đánh giá rằng cần có các chế tài mạnh mẽ hơn để đối phó với tội phạm mua bán hóa đơn.

      Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh dự kiến sẽ đề xuất Quy chế phối hợp giữa Công an và Cục Thuế TP Hồ Chí Minh để tăng cường trao đổi thông tin và nâng cao hiệu quả đấu tranh chống lại tội phạm mua bán trái phép hóa đơn.

𝐗𝐞𝐦 𝐭𝐡ê𝐦 𝐛à𝐢 𝐯𝐢ế𝐭 𝐭ạ𝐢 đâ𝐲: https://ketoanthongminh.edubit.vn/blog

 Hãy follow kênh TikTok của CATACHI để đón nhận những kiến thức hay ho, thú vị từ CHUYÊN GIA: https://www.tiktok.com/@ketoanthucchien1

 Mọi thắc mắc hay thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ hotline 𝟎𝟗𝟎𝟏𝟗𝟏𝟗𝟒𝟒𝟗 để được tư vấn hoặc truy cập Website của Catachi theo đường link https://catachi.vn/